承載城市夢想·建筑美好生活
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根據市委統一部署，市委第九巡視組于2019年9月24日至12月20日，對上海隧道工程股份有限公司（以下簡稱“隧道股份”）黨委進行了巡視，并于2020年3月4日反饋了巡視意見。根據黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。
一、旗幟鮮明講政治，堅決扛起抓好巡視整改的政治責任
（一）強化政治擔當，提升落實巡視整改的思想自覺、政治自覺和行動自覺。隧道股份黨委認真學習習近平總書記關于巡視工作的重要論述，進一步提升對抓好巡視整改重要性、嚴肅性和緊迫性的認識。巡視反饋會后，隧道股份黨委第一時間傳達巡視反饋會精神，召開巡視整改工作專題會，研究討論巡視整改工作，形成了巡視整改工作方案，以最堅定的信念、最嚴肅的態度、最務實的作風，切實扛起整改落實責任，在整改中增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
（二）強化組織領導，做好巡視整改的政治保障、組織保障和工作保障。隧道股份黨委堅決扛起巡視整改主體責任，第一時間成立由黨委書記、董事長為組長，黨委副書記、總裁和專職黨委副書記為副組長，黨政領導班子為成員的巡視整改領導小組，牽頭組織、統籌領導巡視整改；并成立由專職黨委副書記為組長，相關職能部門負責人為成員的巡視整改工作小組，具體抓實、跟蹤推進巡視整改。直屬15家子公司均按要求制定巡視整改工作方案，成立本單位巡視整改工作專班，并嚴格按照要求提交巡視整改情況報告，形成全隧道股份上下聯動、合力推動、系統推進的巡視整改工作格局。
（三）強化問題導向，保證巡視整改的系統整改、全面整改和持續整改。隧道股份黨委把巡視整改與深入貫徹落實全面從嚴治黨要求相結合、與實現公司戰略規劃階段性目標和“十四五”規劃制定相結合、與疫情防控和復工復產工作相結合、與完成年度工作任務相結合，班子成員自覺主動認領，對各項整改任務實行菜單式管理、項目化推進，能迅速解決的問題，立行立改，嚴把整改質量，防止重“痕”不重“績”；對持續整改的事項，以“釘釘子”的精神抓跟進、抓長效。將點上問題和面上問題相結合，向15家子公司通報反饋情況，推動全面整改。
（四）強化責任壓實，確保巡視整改的責任落實、行動落實和成效落實。黨委書記認真履行整改第一責任人責任，牽頭抓總、帶頭整改、靠前調度，多次主持召開黨委會、巡視整改落實會、黨委書記工作會，統籌領導巡視整改工作。分管領導堅持“一崗雙責”，結合分管業務認領問題，并分別組織召開整改推進會，帶領責任部門研究制定整改措施和時間進度表。截至目前，巡視整改工作領導小組和工作小組先后組織召開各類會議24次，現場督促8家延伸巡視子公司的整改工作，通過以上率下、示范帶動，切實把整改責任壓實到崗、傳導到人。
截至目前，巡視反饋的42項問題已經整改32項，提出整改措施106條，已經完成91條，需要長期堅持或持續推進5條。黨紀立案1件，給予黨內警告處理。誡勉談話1人，通過批評教育、書面檢查等方式組織處理3人。共退出違規錢款0.17萬元。已新建制度14項，修訂完善15項，正在修訂和完善14項。
二、對照問題真抓實改，集中整改取得階段性成效
（一）關于黨委把方向、管大局、保落實作用發揮有差距問題的整改
1.針對貫徹執行“兩個一以貫之”要求執行不到位問題
一是進一步優化“三重一大”決策制度，嚴格落實黨委會前置程序。隧道股份黨委制定《“三重一大”決策制度》，刪除黨政聯席會議是“三重一大”決策主要形式的表述；對由黨委會參與討論、審議批準的事項再梳理區分；制定《黨委會議事規則》，進一步明確黨委主要職責，增強黨委會決策的嚴肅性和權威性；制定《黨委落實“前置程序”要求的實施辦法》，對“前置”研究討論重大事項的范圍、程序再明確，對黨委議事決策行為再規范。
二是進一步規范子公司“三重一大”和黨委會議事規則。子公司修訂完善《“三重一大”決策制度》和《黨委會議事規則》，對議事決策事項進行了梳理歸整，對存在的黨政聯席會討論決定黨建紀委工作、人事任免、黨員發展等問題均進行了整改。
三是進一步強化督促檢查。堅持督促跟蹤，每年上、下半年各組織一次對子公司會議記錄、會議紀要、決策過程等相關資料的專項檢查，以問題解決為導向，督促規范工作。計劃在2020年9月開展本年度的專項檢查。
2.針對貫徹落實“做強做優做大”要求力度不夠問題
一是著力推進傳統核心優勢領域持續技術創新。聚焦公司創新機制體系完善與優化，形成了《創新激勵機制規劃（草案）》。進一步提升大直徑盾構智能化施工、超大直徑盾構裝備和施工、地下空間開發新技術等傳統核心業務技術創新活力，進一步加大新技術在市場上的推廣和應用力度。
二是制定預制裝配式建筑等新業務發展專項規劃。完善形成裝配式PC產業發展規劃（2020－2025年），旨在推進公司內各生產基地統籌發展，提升企業在PC領域品牌價值。討論形成《“十四五”規劃編制工作方案及規劃大綱》，明確了“十四五”期間包括新業務發展規劃在內的企業總體業務發展規劃議題。
三是細化戰略解讀加強戰略宣貫。將戰略宣貫解讀融入到形勢任務教育中，進一步引導和強化戰略思維意識。完成隧道股份中長期戰略與年度目標任務線上學習培訓暨專題測評，實現員工全覆蓋。編制《隧道股份中長期戰略實踐與規劃口袋書2.0版》，形成有利于識別、有利于記憶的大眾簡化版并加以宣貫。通過多種形式和自媒體平臺發布過去5年長期戰略實施階段成果及新一輪五年規劃。
四是強化區域市場管理與責任落實。進一步深化推進職業經理人機制，加強隧道股份黨政領導班子市外區域市場開發與運營一體化管理和責任落實，形成黨政領導班子職責分工、部門負責人配合、子公司主要領導實施落實的區域市場管理機制。在子公司核心考核指標中，調整完善職業經理人、部門以及各子公司績效考核的市場經營責任目標。成立浙江區域總部，統籌協調經營資源，建立信息共享機制，制定績效考核體系并簽訂考核責任書，促進區域總部持續、穩定、健康發展。2020年底前，在1個區域市場推廣復制“浙江區域總部”模式。
五是加強混改工作研究和方案推進。責成相關子公司制定注冊資本落實和混改工作整改實施方案。2020年4月，混改企業各股東已按協議要求，完成同比例出資到位；注冊資本也已全部實繳到位。注重后續工作的規范性，通過完善投資條線管理制度，對企業混改等事項，在前期可研及決策過程中加強把關。
六是統籌做好疫情防控和復工復產工作。面對突如其來的新冠疫情，領導班子靠前指揮，下沉一線，制定公司黨政領導疫情防控責任區，幫助基層解決實際困難。充分發揮黨組織的政治優勢、組織優勢，創新黨支部書記在疫情防控和復工復產工作中發揮“防疫專員”作用的機制，努力確保疫情防控和復工復產“兩手抓、兩手硬、兩手勝”。截至目前，隧道股份人員和項目復工均達99%；參與的上海市重點工程項目復工率超90%。
3.針對經營風險把控不嚴，推動企業高質量發展措施乏力問題
一是梳理問題，完善制度堵塞漏洞。聚焦審計反饋的違規分包和轉包問題，已在審計整改中落實了完善制度、加強分包商誠信評價管理等措施，完備了合同、會議決議、會議紀要、會計憑證、專項檢查記錄等佐證資料。優化修訂了分包管理辦法和分包商評價辦法。聚焦施工許可證辦理問題，12個項目已取得業主及政府相關部門出具的允許施工受監證明、會議紀要、意見書等；2個項目無法開具證明資料，已開具停工通知書責令停工。同時，完善了建設項目管理辦法，加強項目開工流程監管。
二是嚴加管理，完善信息化平臺建設。將分包管理、未完成施工許可證辦理等違規行為處理納入考核體系，通過考核提高子公司生產管理行為的合規性。每年上、下半年各組織一次工程分包方面的法規及管理培訓和專項檢查，提升各級管理人員的合規管理意識，發現問題及時整改，并嚴肅處理責任人。完善工程信息管理平臺建設，加大監管力度。
三是加強管控，完善架構形成對策。與相關咨詢機構召開內控手冊修編啟動會，啟動內控導則、內控手冊、內控評價手冊、管控清單及權限指引手冊等內控相關制度的修編工作。完成法務管理領導及工作小組運行機制方案，成立法務工作領導小組；明確以法務輪值總監為基礎，統籌公司上下法務管理人力資源配置。完善2020年子公司法定代表人考核指標，增加了關于重大法律糾紛案件損失及自身責任造成的重大法律糾紛案件的指標考核要求。啟動經濟責任合同專項調研方案制定工作，對合同審批流程及涉訴合同進行專題研究。
四是配齊力量，完善機制改進流程。通過輪崗交流平臺，發布審計專職人員輪崗需求，補充專職審計人員團隊配置。聯合相關部門組建審計聯席工作小組，并吸納相關專業人員開展審計督查核實工作，將專業部門的意見充分結合到審計整改評價中，完善審計覆蓋范圍和覆蓋周期，提升審計項目全壽命期管理規范性。
（二）關于黨的建設弱化、基層黨建薄弱問題的整改
1.針對政治思想觀念不強，黨內政治生活不嚴肅問題
一是提升黨內政治生活的嚴肅性。認真組織專題民主生活會，研究制定了《巡視整改專題民主生活會實施方案》；廣泛征求意見，聽取了470余人次的意見建議；領導班子及個人認真撰寫對照檢查材料，從根源上剖析問題，制定切實可行的整改舉措。對出現個人學習體會、個人對照檢查材料有抄襲情況的黨員干部，進行了嚴肅批評，相關同志認真地作了自我批評。約談了相關責任人，強化政治意識和責任意識。制定《系統黨員領導干部民主生活會實施意見》，明確了領導班子成員個人學習體會、對照檢查材料撰寫和審閱的具體要求。
二是修正相關制度及提升OA流程表述的規范性。完成涉及領導人員因私出國（境）管理、護照管理等外事管理制度及OA相關流程的自查工作，進一步規范出國（境）相關公文的表述；責成相關單位對所有外事材料進行自查，已完成問題整改。在6月中下旬組織了關于公文寫作、會議記錄及紀要撰寫的培訓，提高政治意識，規范公文寫作。
三是加強領導人員和黨員教育管理的針對性。印發《隧道股份領導人員及管理人員培訓管理辦法》，加強對領導人員理想信念宗旨教育，要求全體中層以上領導人員參加2020年干部在線學習。上線“隧道股份統一門戶”APP，開辟“培訓”欄目，提供更便捷、高效的學習教育渠道。制定《關于開展隧道股份系統“匯聚黨員先鋒力，闊步奮進新時代”黨建主題活動的實施方案》，進一步激發和彰顯黨員的先鋒模范作用。印發組織工作提示，要求各基層黨支部開展一次以“學深悟透明黨性、凝心聚力抓落實”為主題的黨日活動。在全體黨員中，進行學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、推進落實中長期戰略規劃知識專題學習培訓暨線上測評活動。
2.針對黨建工作責任制落實不力，基層組織建設不夠規范問題
一是加深對黨建工作責任制的學習領會，加大對黨建工作力量的培養力度。對黨委領導人員黨建工作責任制進行再學習、再領會，并制定《隧道股份系統黨委領導人員落實黨建工作責任制責任清單(試行)》，形成了45條責任清單。印發《隧道股份黨委關懷幫扶實施細則》，給予廣大黨務干部關心關愛；完成《2018-2020年人才總量與核心人才規劃綱要》的細化舉措，增設“黨政管理”子序列，著力做好黨群管理后備干部梯隊建設，從制度上加強對黨建工作力量的培養。
二是即時推進換屆，把基層組織建設抓實抓細。印發《隧道股份直屬黨委換屆選舉審批工作流程》，列明直屬黨委在換屆選舉工作期間各項溝通環節、請示批復程序等。4家未正常換屆黨組織分別通過換屆選舉、任命新黨支部書記等方式推進了整改。某子公司黨委因歷史遺留問題暫不具備換屆選舉條件，已與上級主管部門進行了匯報溝通，并結合退休人員屬地化管理工作，上下協同創造條件完成換屆選舉工作。
三是加強制度執行，推進黨組織、黨員全覆蓋。印發《關于在新設企業、項目公司以及其他行政組織同步設立黨組織的通知》，要求各直屬黨委在新設立企業、項目公司以及其他行政組織等籌建的同時，應同步謀劃和設立黨組織。相關子公司黨委已在2020年3月份完成了情況排摸，并提出了相應的整改措施：對暫不具備設立黨組織條件的，通過設立黨小組、建立聯合黨組織等形式，明確黨組織隸屬關系；并通過積極發展黨員、調整黨員隸屬關系等辦法，解決和避免產生“空白班組”情況。嚴格按照《關于進一步加強市（境）外區域市場黨組織建設的意見（試行）》的要求，2020年底前，優化鄭州區域市場黨的工作聯合會設置形式，爭取在紹興、嘉興等地建立黨的工作聯合會。
3.針對黨管干部、黨管人才舉措不力問題
一是持續優化人才隊伍年齡結構。加大選拔配備優秀年輕干部的力度，進一步優化直屬單位領導班子年齡、知識、專業和能力結構。制定未來五年集團的人力資源規劃作為隧道股份“十四五”規劃的組成部分，明確對人才隊伍年齡結構的具體目標和改進措施。
二是持續加大高端、緊缺人才的培養引進力度。建立大師級儲備人才庫，將儲備和培養措施、培養目標精確到個人。聯合浙江清華長三角研究院，加速推進建立院士專家工作室和博士后工作站，促進高端人才合力培養。完成對企業內核心人才的二次梳理，形成了一個覆蓋9大序列、104個專業族、1500多人的核心人才名錄。自2020年開始，隧道股份社會招聘工作將針對各級核心人才序列中的緊缺專業加大招聘力度。
三是嚴格執行回避制度。制定《隧道股份中高層領導人員管理辦法》，明確各項回避事項及相關要求。
四是加強出國（境）護照管理。對1名原集團干部護照未及時歸還問題，責任部門的負責同志向黨委作書面檢查，同時在OA平臺增設“提醒”功能，防止類似問題的再次發生。印發《隧道股份系統領導人員因私出國（境）管理辦法》，進一步細化審批流程，明確部門責任，重點加強對證照領用的流程梳理。
（三）關于全面從嚴治黨落實不力，責任落實層層遞減問題的整改
1.針對黨委履行主體責任不到位，“一崗雙責”責任落空問題
一是增強學習教育推動責任建設與落實。堅持黨委中心組學習和黨委會集體學習機制，認真學習《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規定》《中共上海市委關于深化細化全面從嚴治黨“四責協同”機制的意見》等，加深對黨委主體責任、黨風廉政建設的理解和領會。編輯完成《黨委中心組學習參考·“四責協同”機制學習專題》，印發至公司每位中層管理人員，進一步增強對全面從嚴治黨“四責協同”機制要求的學習領會。簽訂并下達黨風廉政建設責任書，召開全面從嚴治黨工作會議；增強責任壓力的傳導性，要求子公司黨委每年上報年度落實全面從嚴治黨主體責任情況；2020年下半年組織開展對子公司的巡察工作，把落實黨委主體責任作為巡察重要內容之一。制定《隧道股份系統推進全面從嚴治黨加強黨風廉政建設“四責協同”責任清單》，形成59條責任清單，對責任進行細化、分解和明確。
二是重新厘定集團班子成員和子公司領導人員“一崗雙責”責任。結合上級要求、公司年度重點工作以及班子成員的職責分工，形成“2020年黨政領導班子成員落實全面從嚴治黨‘一崗雙責’責任清單”，同時將分工列進黨風廉政責任書，把責任再夯實。責成相關子公司黨委深化對“一崗雙責”責任的認識，要求“一崗雙責”責任分工不得以業務工作代替黨風廉政建設責任，并將“一崗雙責”責任分工報備隧道股份黨委。
2.針對履行監督執紀問責有偏差，執紀不嚴格問題
一是制定制度提升辦案效率和嚴肅執紀。針對查信辦案不及時問題，在信訪處理單中對辦信時限進行明確。印發《隧道股份紀律處分決定執行實施辦法（試行）》，從程序到內容、時限等作出明確規定，發揮紀律處分決定的懲戒、警示、教育作用。制定完成《紀檢監察辦案工作手冊》，對辦信時限等環節在流程上進行規范，進一步提升查信辦案效率。
二是深化紀檢監察體制改革。明確立足“監督的再監督”職責，把政治監督擺在首位；有效運用監督執紀“四種形態”，進一步綜合運用批評教育、談話提醒、誡勉談話、責令檢查等方式，把思想政治工作放在重要位置; 嚴格執紀、嚴肅問責，推動黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。制定印發《關于推進紀檢監察體制改革的實施方案》，明確紀委、監察專員辦公室及各子公司紀委不再參與公司各類工程建設項目招投標、物資采購、評審驗收等經營管理具體項目的組織、現場監督等工作。
三是明確配置標準和要求。某子公司下屬分黨委的紀檢工作已由分黨委書記分管。某子公司黨委、紀委換屆選舉將于2020年下半年實施。制定《隧道股份“星級黨支部”創評定級辦法》，進一步明確黨支部分工。修編《黨支部標準化建設實務指南（2020版）》，明確“黨（總）支部紀律檢查委員一般由黨組織負責人兼任”。
3.針對違反中央八項規定精神問題依然存在問題
一是完善管理流程。修訂《隧道股份總部費用報銷與支付管理辦法》，明確不規范發票一律不得報銷。開展財務報銷制度中新修改內容的宣貫，確保各層級制度的標準化和一致性。
二是嚴格制度執行。在重申《隧道股份禮品采購、贈送管理辦法》嚴格執行的基礎上，進一步明確對于非定制類禮品必須經分管領導審批同意后方可采購，及時驗收入庫和登記，并做好領用記錄。同時，為了深刻吸取教訓，防止類似問題發生，對相關負責同志進行了嚴肅的批評教育。
三是加強財務審核。明確費用報銷中的各方責任，費用發生部門負責人要首先審核報銷憑證完整性；出納人員必須加強對財務報銷憑證的審核，若發現有不符報銷要求的，一律退回經辦人。同時，可把相關情況報財務資金部負責人，由其與業務部門負責人聯系溝通。
四是規范黨費使用。制定《隧道股份黨委關于黨費收繳、使用和管理的規定》，明確和強調黨費使用范圍和審批流程，將黨費管理作為全面從嚴治黨的一項重要內容嚴抓嚴管、長抓長管；主責部門負責同志就違規使用黨費問題向黨委作了書面檢查；黨委分管領導在專題民主生活會上作了自我批評。同時，每年將開展對直屬黨委黨費制度執行情況的抽查，一經發現問題，將給予嚴肅處理。
三、馳而不息抓整改，將巡視整改成果轉化為助推企業高質量發展的動力
（一）進一步強化理論武裝，持續深入學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想。堅持把加強政治建設放在首位，推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想往深里走、往心里走、往實里走，引導隧道股份各級領導班子和廣大黨員干部切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，做到思想上高度認同、政治上堅決擁護、行動上緊緊跟隨。進一步在做實上下功夫，聚焦企業改革發展中的重大問題，善于運用理論指導實踐、推動工作，確保黨的決策部署在隧道股份落地生根、開花結果。
（二）進一步壓實整改責任，扎實做好后續巡視整改工作。以“釘釘子”精神持續深入抓好巡視整改落實。進一步壓實各級黨組織巡視整改主體責任和班子成員“一崗雙責”；各級紀檢監察部門把巡視整改情況作為日常監督的重要內容，對巡視整改進展情況進行常態化監督檢查。以“問題不解決不松手，解決了也不松勁”的毅力，嚴格執行巡視整改銷號制度，對尚在推進過程中的整改任務和措施，定期組織專題研究，對已經完成的整改任務，既看具體問題整改了沒有，也看相關制度完善了沒有；對尚在推進中的整改任務和措施，做到全過程跟蹤。適時開展巡視整改自查，效果不達標的進行“回爐”；對整改責任落實不到位、整改措施不力的，嚴肅追責問責。
（三）進一步貫徹新時代黨的建設總要求，持續推動基層黨建全面進步。以《隧道股份黨群工作管理手冊（2020版）》和《“星級黨支部”創評定級辦法》為抓手，強化黨支部的規范化、標準化、高質量建設。加強區域市場黨的基層組織建設，認真落實“四同步”“四對接”，保證黨的建設在區域市場扎實推進。嚴格貫徹落實中央八項規定精神，持之以恒糾“四風”。繼續深化紀檢監察體制改革，加強對重點領域和關鍵環節日常監督，打造“廉潔隧道、勤業隧道”。
（四）進一步聚焦企業中心工作，以整改成效推動隧道股份改革發展進程。堅持把巡視整改作為提高工作質量、提升管理水平、推動高質量發展的重要契機，推進黨建與業務深度融合，持續探索黨組織發揮領導作用的有效途徑，完善現代法人治理體系，著力培養忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍，激勵廣大黨員干部在新時代體現新擔當新作為，積極投身到疫情常態化防控和生產經營工作中去，實現隧道股份在核心城市群經營、EPC業務引領、信息化業務規模、科創平臺建設、內外資源配置、管理效率提升等工作上的突破和轉變，以巡視整改成果推動改革發展，以改革發展成果檢驗巡視整改成效。
歡迎廣大干部群眾對巡視落實情況進行監督。如有意見建議，請及時反映。
聯系電話：021-58301000轉79110
電子郵箱：chenkt@stec.net
通訊地址：上海市宛平南路1099號10樓上海隧道工程股份有限公司黨委辦公室（信封上注明“關于巡視整改落實情況的意見建議”）
郵政編碼：200232
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