承載城市夢(mèng)想·建筑美好生活
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“隧道股份第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)三年任期屆滿(mǎn)，成績(jī)?nèi)绾危恳呀?jīng)在“改革轉(zhuǎn)型中”的隧道股份，會(huì)通過(guò)怎樣的舉措為未來(lái)謀篇布局……”這一連串的問(wèn)題，在10月19日召開(kāi)的隧道股份2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上以及八屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)上都一一有了答案。三項(xiàng)會(huì)議共計(jì)通過(guò)了20項(xiàng)議程，隧道股份正式對(duì)外宣告開(kāi)啟全新的改革躍變之旅。
隧道股份2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《公司第七屆董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司第七屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》、《關(guān)于對(duì)全資子公司上海隧道工程有限公司資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)及增資的議案》、《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》等八項(xiàng)報(bào)告和議案，將全資子公司隧道股份上海隧道的注冊(cè)資本由10億元人民幣增資至30億元，并推選出了新一屆董事會(huì)董事及監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
股東大會(huì)上，隧道股份董事長(zhǎng)張焰作隧道股份第七屆董事會(huì)工作報(bào)告，他指出，“隧道股份第七屆董事會(huì)三年任期已滿(mǎn)，三年來(lái)公司多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)同比任期初均有所增長(zhǎng)，特別是2012年完成重大資產(chǎn)重組后，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)翻倍增長(zhǎng)。”
截至2014年末，隧道股份總資產(chǎn)約為588.14億元，凈資產(chǎn)約156.39億元，同比分別較2011年末增長(zhǎng)33.17%及58,43%；2014年隧道股份全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約254.22億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)約13.94億元，同比分別較2011年增長(zhǎng)29.1%及24.58%。
過(guò)去3年隧道股份在第七屆董事會(huì)科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作作用下，縱向延伸，以全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展打造城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)綜合服務(wù)商愿景；圍繞投資帶動(dòng)、設(shè)計(jì)引領(lǐng)戰(zhàn)略定位和經(jīng)營(yíng)方針，不斷擴(kuò)大主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；加強(qiáng)資本市場(chǎng)運(yùn)作能力，拓寬融資渠道；按照法律法規(guī)要求，積極規(guī)范公司治理，提高日常工作水平，企業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)逐年遞增，取得了良好的業(yè)績(jī)。未來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的進(jìn)一步增加，以及大量PPP項(xiàng)目的落地，隧道股份還將迎來(lái)新的、更大的發(fā)展機(jī)遇。
會(huì)后，隧道股份八屆一次董事會(huì)召開(kāi)，通過(guò)《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》、《關(guān)于聘任總裁的議案》等十項(xiàng)議案，推選張焰為隧道股份董事長(zhǎng)，周文波為隧道股份總裁，王志華、王炯、楊磊、余暄平為公司副總裁。
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